Der Kunde ist ein Acquirer und Zahlungsdienstleister einer großen deutschen Bankengruppe, der eine Vielzahl unterschiedlicher Zahlmethoden für seine Kunden im deutschen und europäischen Markt implementiert hat. Aufgrund sich ändernder regulatorischer Anforderungen, dem in die Jahre gekommenen, bisher genutzten Monitoringtool und dem Bedürfnis nach effizienteren Überwachungsprozessen war das Unternehmen auf der Suche nach einem modernen AML- Monitoringtool.

Die EFP Unternehmensberatung wurde beauftragt, den gesamten Auswahl- und Implementierungsprozess („Request-for-Proposal (RfP)“) zu leiten und sicherzustellen, dass das neue Tool den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens entspricht. Gleichzeitig sollte auf eine kostengünstige und schnelle Implementierung geachtet werden, da die internen Projektressourcen des Kunden bereits stark in andere Projekte eingebunden waren. Die Implementierungs- und Programmierlast sollte daher zum Großteil durch den neuen Dienstleister getragen werden.