Harmonisierung KYC-Prozesse einer Bank

Mathias.BoehmAllgemein, Case Study, Case Study Compliance, Case Study Projektmanagement, Case Study Prozess- und Workflow-Management

Case StudiesHarmonisierung der KYC-Prozesse einer Bank und Ihrer TochtergesellschaftBranche Internationales Finanzinstitut mit dem Schwerpunkt auf Transportfinanzierung und zugleich Tochtergesellschaft einer großen deutschen Finanzgruppe. Ausgangssituation Der KYC-Prozess („Know your Customer“) in Banken ist ein umfassender Prozess, der dazu dient, die Identität von Kunden zu überprüfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, Risiken im Zusammenhang mit Kunden und ...

Auswahlprozess für ein AML-Monitoringtool

Mathias.BoehmAllgemein, Case Study, Case Study Compliance, Case Study Kartengeschäft, Case Study Payment Strategy, Case Study Projektmanagement, Case Study Prozess- und Workflow-Management, Case Study Zahlungsverkehr

Case StudiesAuswahlprozess für ein AML-MonitoringtoolBranche Acquirer und Zahlungsdienstleister einer großen deutschen Bankengruppe. Ausgangssituation Der Kunde ist ein Acquirer und Zahlungsdienstleister einer großen deutschen Bankengruppe, der eine Vielzahl unterschiedlicher Zahlmethoden für seine Kunden im deutschen und europäischen Markt implementiert hat. Aufgrund sich ändernder regulatorischer Anforderungen, dem in die Jahre gekommenen, bisher genutzten Monitoringtool und dem Bedürfnis nach effizienteren Überwachungsprozessen war das ...

Einführung des SEPA Zahlungsverkehrs

Petra FritzelCase Study, Case Study Compliance, Case Study Kernbankensystem, Case Study Zahlungsverkehr

Case StudiesEinführung des SEPA Zahlungsverkehrs – Umstellung auf die neuen SEPA-Formate für Überweisungen und Lastschriften (SCT/ SDD)Branche Finanzdienstleistung: Processing Unternehmen für die Abwicklung von internationalen Kartenzahlungen und (Issuing und Acquiring Processing) und Netzbetreiber im girocard-System. Ausgangssituation Der Zahlungsverkehr stellt eine wesentliche Prozesskomponente des Dienstleistungsangebots des Kunden dar. Bislang basierten die internen Prozesse, sowie die Abwicklung mit den angeschlossenen Banken nahezu ...